Doi fosti sefi ai filialei, judecati pentru abuz in serviciu
"Transamerican 2000", implicata in mai multe afaceri ilegale
Firma, folosita si de producatorul brandy-ului Unirea
Dupa ce a fost pagubita in mai multe randuri, atat din cauza propriilor angajati, cat si a unor asociati/administratori de societati comerciale mai mult sau mai putin reale, Banca Comerciala Romana (BCR) a fost prejudiciata din nou cu 2,5 milioane euro. De data aceasta nu este vorba despre "tepele" date la sucursalele BCR Novaci, ale celor de la Sectorul 4 si Sectorul 6 ale BCR, ci de altele, derulate in perioada 1998-2003, la sucursala BCR Calarasi. Un simplu calcul arata ca in perioada amintita filialele BCR din tara au fost prejudiciate cu suma totala de 66 milioane euro. 
Dosarul de la BCR Calarasi a fost instrumentat de procurorii anticoruptie ai Biroului Teritorial Slobozia, care au dispus trimiterea in judecata a patru persoane pentru prejudicii totalizand 2,7 milioane euro in dauna statului si 2,5 milioane euro in dauna BCR SA. Acestia sunt Alexandru Stan - fost director al sucursalei BCR-Calarasi si presedinte al Comitetului Director, Victor Patrascu - fost sef Serviciu credite al aceleiasi sucursale si membru in Comitetul Director (ambii pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata), precum si Kurth Maurer si Catalin Florin, administratori ai SC Transamerican 2000 SRL Calarasi (ambii pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala). Sistem de creditare tip "suveica" Potrivit dosarului instrumentat de procurorii anticoruptie, trimis spre solutionare Judecatoriei Calarasi, in perioada 1998-2003, Alexandru Stan si Victor Patrascu, folosindu-se de calitatea pe care o detineau, prin incalcarea cu stiinta a atributiilor de serviciu in legatura cu aprobarea, acordarea, urmarirea utilizarii si recuperarea creditelor acordate grupului de firme "COMAT", inclusiv SC "Transamerican 2000" SRL, au cauzat BCR - SA un prejudiciu nerecuperat in cuantum de 88.677.400.000 lei vechi. Practic, cei doi fosti sefi ai BCR au conceput si au pus in aplicare un sistem de creditare tip "suveica", acordarea creditelor avand ca unic scop creditarea nejustificata a fiecarei societati comerciale in vederea achitarii unor datorii reciproce, in conditiile in care existau neachitate debite catre bugetul de stat si titluri executorii in acest sens (datoriile Transamerican 2000 SRL se ridicau la aproape 25 milioane euro). Mai mult, Stan si Patrascu nu s-au conformat in aplicarea unui numar de sase titluri executorii emise de Administratia Finantelor Publice Calarasi pentru indisponibilizarea sumelor din conturile debitoare ale SC "Transamerican 2000" SRL, prejudiciul cauzat de catre cei doi inculpati bugetului de stat fiind de aproximativ 1,3 milioane euro. Disjungere in privinta evaziunii fiscale si a spalarii banilor Din probatoriu a mai rezultat ca, in perioada 2000 - 2002, Maurer Kurth si Ivan Catalin Florin au conceput si au materializat un plan infractional avand ca scop sustragerea de la plata accizelor datorate bugetului de stat. Cu ajutorul documentelor false (facturi, contracte, avize), cei doi au prezentat situatii comerciale fictive, determinand neplata catre bugetul statului a aproximativ 1,4 milioane euro. Intre activitatile infractionale ale celor patru inculpati s-a dovedit a fi o stransa interdependenta, avand in vedere relatiile personale, ajutoarele financiare acordate, care s-au dovedit a exceda relatiile BCR - Sucursala Judeteana Calarasi - SC "Transamerican 2000" SRL. Grupul de firme "COMAT" a fost lichidat prin procedura falimentului (inclusiv SC Transamerican 2000 SRL). Pentru recuperarea prejudiciului cauzat in dauna BCR - SA si a Ministerului Finantelor - AFP Calarasi s-a dispus si luat masura sechestrului judiciar pe bunurile inculpatilor. In cauza, Ministerul Finantelor, prin AFP Calarasi, s-a constituit parte civila. Procurorii au dispus disjungerea cauzei in privinta infractiunilor de evaziune fiscala si de operatiuni suspecte de spalare a banilor savarsite de mai multe societati comerciale din judetele Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Vaslui si municipiul Bucuresti. Instrumentat initial de inspectorii ANAF Asa cum am mai scris, prejudiciile au fost descoperite, initial, de ofiterii de la Crima Organizata din cadrul Politiei Romane si inspectorii ANAF, in urma unor controale efectuate asupra societatii Euroavipo, cea care produce marca de brandy Unirea, principala suspiciune fiind legata de spalarea de bani. La sfarsitul lunii octombrie a anului trecut, anchetatorii au stabilit ca aceasta a folosit SC Eurocom SRL si SC Transamerican 2000 SRL pentru a desfasura operatiuni financiare, eludand legile in vigoare. "SC Eurocom SRL si SC Transamerican 2000 SRL, ambele din judetul Calarasi si cu datorii de peste o mie de miliarde de lei vechi la bugetul de stat, au avut mai multe relatii comerciale cu Euroavipo, care a detinut calitatea de furnizor sau client principal. Inspectorii ANAF au stabilit ca firmele in cauza, precum si altele, aflate inca in verificari, au desfasurat activitati pe termen scurt, cu mari cifre de afaceri, dupa care au declansat proceduri de faliment sau radiere", sustinea ANAF intr-un comunicat. 2,5 milioane de euro, transferate in Cipru Potrivit verificarilor, in perioada iulie-august 2003, Eurocom a emis catre Euroavipo facturi fiscale pentru 1.086.187 litri de rachiu din fructe, fara sa se achite la buget contravaloarea accizelor, respectiv 52,2 miliarde lei vechi. Desi avea datorii la bugetul de stat, SC Eurocom SRL a transferat 2,5 milioane euro si urma sa mai transfere 500.000 euro in contul unui off-shore din Cipru, fara a inregistra plata in contabilitate. Precizam ca firma din Cipru este reprezentata de acelasi avocat roman care apara interesele altor trei persoane juridice straine - actionari majoritari ai SC Signus Romania Distribution (fosta Romdrinks). Signus Romania Distribuition este distribuitor exclusiv al Euroavipo, cele doua firme avand acelasi administrator - Catalin Bucura. Inspectorii fiscali au mai stabilit ca plata catre firma din Cipru s-a efectuat prin aceeasi banca la care are deschis cont si Euroavipo. Imprumut bancar fara a avea autorizatie In ceea ce priveste societatea Transamerican 2000 SRL, avand ca obiect de activitate productia si comercializarea de distilate din vin si cereale, aceasta nu si-a mai achitat obligatiile fiscale inca din ianuarie 2001. Acest lucru n-a impiedicat insa reprezentantii firmei sa livreze, in 2002, catre Euroavipo, aproape patru milioane litri de vin, fara a detine documente de provenienta. Pentru producerea bauturilor alcoolice, Transamerican 2000 a folosit credite bancare cu garantii de la Euroavipo. Societatea a imprumutat peste doua milioane dolari de la banca, invocand finantarea proiectului de investitii "fabrica de alcool etilic alimentar si farmaceutic". Cu toate acestea, in 2003, la data contractarii creditului, Transamerican 2000 nu mai avea autorizatie pentru a desfasura activitatile din proiectul de investitii. Precizam ca nici acest credit nu a fost inregistrat in contabilitate.
Implicata intr-o retea infractionala
Contactat telefonic, purtatorul de cuvant al ANAF, Doru Tiganas, ne-a declarat atunci ca sunt continuate verificarile atat asupra societatilor din grupul Euroavipo, cat si a altor firme care au avut legaturi de afaceri cu acest grup. "Acesta nu este singurul caz in care inspectorii ANAF si ofiterii DIICOT au constatat grave incalcari ale legii savarsite de societatea Transamerican. In anul 2004, organele de control au descoperit o adevarata retea infractionala din care faceau parte si reprezentanti ai Transamerican. Dosarul a fost trimis spre solutionare procurorilor DIICOT de la Parchetul General. Din pacate, nu stim care este stadiul actual al anchetei", ne-a declarat Doru Tiganas.
Sursa: Curierul National
